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查看PDF原文公告日期：2023-01-16
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-004江苏奥力威传感高科股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年12月27日召开2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事；近日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：一﹑第五届董事会组成情况公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：非独立董事：滕飞先生（董事长）、李家文先生、方太郎先生、独立董事：于平先生（会计专业人士）、潘传奇先生根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。滕飞先生担任公司董事长后，将担任公司法定代表人。公司第五届董事会成员任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。二﹑第五届董事会各专门委员会组成情况专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员审计委员会 于平先生 潘传奇先生、李家文先生提名委员会 潘传奇先生 于平先生、李家文先生薪酬与考核委员会 于平先生 潘传奇先生、滕飞先生战略委员会 滕飞先生 方太郎先生、潘传奇先生专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，其中审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。三﹑第五届监事会组成情况监事会主席 蔡玉海先生（非职工代表监事）其他非职工代表监事 王秀红女士职工代表监事 田秋月女士四﹑高级管理人员、证券事务代表聘任情况总经理 滕飞先生副总经理 孔有田先生、戴兆喜先生、左强先生财务总监 孔有田先生董事会秘书 方太郎先生证券事务代表 凌俊女士上述高级管理人员、证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。滕飞先生和方太郎先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，孔有田先生、戴兆喜先生、左强先生和凌俊女士的简历详见附件。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号联系电话：0514-82775359联系邮箱：olive@yos.net.cn六、独立意见公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300507股吧 http://300507.h0.cn
公司名称：苏奥传感
股票代码：sz300507
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：江苏
公司全称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
英文名称：Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.,Ltd
公司简介：苏奥传感公司是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感...
注册资本：7.9亿
法人代表：滕飞
总 经 理：滕飞
董 秘：方太郎
公司网址：www.yos.net.cn
电子信箱：olive@yos.net.cn
